La Superintendencia Nacional de Valores acreditó a Indigo Consultores

Hacemos del conocimiento de nuestros clientes que Indigo Consultores ha sido autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) mediante oficio No. 00176, de fecha 10 de febrero de 2022,  como "TERCEROS CALIFICADOS INDEPENDIENTES DE CUMPLIMIENTO" para realizar auditorías de cumplimiento técnicos de los sujetos regulados por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.

De esta forma nuestra firma se encuentra autorizada para practicar auditorías de tercera parte a los sujetos obligados del sector valores, sujetos a la supervisión y vigilancia de la Sunaval en cumplimiento a los lineamientos de las "NORMAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA y OTROS ILÍCITOS, APLICABLES A LOS SUJETOS REGULADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES", contenidos en la Providencia No. 209-2020 emanada de la Superintendencia Nacional de Valores. (G.O. No. 42.115  de fecha 28-04-2021). 

Nuestra firma se enorgullece de la acreditación concedida y es el fruto de varios años de trabajo responsable, objetivo, y la actualización constante de nuestros Directores  Carlos Luis Liendo Angarita y Samuel Acuña Lara que han apostado a servir de aliados de las corporaciones en el diseño, implementación, revisión y actualización de sistema de gestión de Compliance, en materia de prevención de delitos de LC/FT/FPADM.

 

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Somos miembros oficiales de:

World Compliance Association Sociedad Venezolana de Compliance Revista de Derecho penal económico Siety Compliance Venezuela

Estamos acreditados como Terceros Independientes Calificados de Cumplimiento LC/FT/FPADM por la SUNAVAL, mediante oficio No. 0176 de fecha 10/02/2022.