La Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) certificó mediante oficio No. 00175, de fecha 10 de febrero de 2022 a la aplicación CUMPLO 360 con licencia para Venezuela por la empresa Indigo Consultores, C.A. para ser usado por los sujetos obligados bajo su dirección y supervisión como herramienta tecnológica para la administración de los riesgos relacionados con los delitos de LC/FT/FPADM en el mercado de valores de la República Bolivariana de Venezuela.
Dicha certificación fue otorgada por cuanto del proceso de evaluación y verificación realizada por dicha Superintendencia, de las funcionalidades técnicas y formales del Sistema Cumplo 360, han arrojado resultados positivos y satisfactorios, destacando especialmente, su versatilidad y eficacia en las funciones siguientes:
- Función de consulta en las principales listas restrictivas internacionalmente.
- Identificación de personas políticamente expuestas (PEP) nacionales e internacionales.
- Ficha única del cliente y proveedor para la debida diligencia simple o reforzada.
- Función de segmentación de clientes basada en el nivel de riesgo, monitoreo transaccional y alertas.
- Matriz de riesgo adaptada a las variables de riesgo que establece las normas mencionadas.
- Generación de reportes y estadísticas.
Si desea obtener una demostración de esta herramientas y sus funcionalidades puede contactarnos a info@indigoconsultores.net y con gusto agendaremos una cita.
