FTX. Un ejemplo de ausencia de control y supervisión de entidades y mercados
La criptoindustria sacudió a uno de sus gigantes en la primera quincena del mes de noviembre, al presenciar cómo el imperio digital FTX, plataforma de...
Categoría: Delitos Financieros
Wirecard. ¿Regulación insuficiente o exceso de confianza en los actores?
¿Wirecard te suena conocido? En estas notas te ayudamos a descubrir lo que sucedió con esta corporación europea. Para los especialistas financieros Wirecard es el...
Código de Ética de los trabajadores del SAREN
En la Gaceta Oficial No. 42.426 de fecha 26 de julio de 2022 fue publicada la Providencia Administrativa No. 262, de fecha 12/07/2022 emanada del...
EE. UU. trabaja en un proyecto de ley para reforzar las defensas contra el lavado de dinero
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Evasión Fiscal y Paraísos Fiscales
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