Relevancia de la Identificación de los beneficiarios finales
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Categoría: Delitos Financieros
Circular No. 54 de la Unidad de Información Financiera
La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) publicó en fecha 19/01/2023 la circular No. 054, dirigida a las instituciones bancarias (IB) y las instituciones de...
Qué son los medios adversos y su importancia en las plataformas de screening ?
Sabiendo cómo funcionan las plataformas de screening, en esta oportunidad ahondaremos en los medios adversos como parte crucial de la debida diligencia. Partiendo de la...
Qué son las plataformas de screening ?
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FTX. Un ejemplo de ausencia de control y supervisión de entidades y mercados
La criptoindustria sacudió a uno de sus gigantes en la primera quincena del mes de noviembre, al presenciar cómo el imperio digital FTX, plataforma de...
Wirecard. ¿Regulación insuficiente o exceso de confianza en los actores?
¿Wirecard te suena conocido? En estas notas te ayudamos a descubrir lo que sucedió con esta corporación europea. Para los especialistas financieros Wirecard es el...
