El Compliance Empresarial, más relevante que nunca
Lo primero que debes estar preguntándote al leer el título de este artículo es ¿Qué es el Compliance Empresarial? y también debes estar preguntándote como...
Categoría: Cultura Compliance
¿Qué aspectos se tienen en cuenta para comprobar la eficacia de un programa de Compliance Penal?
Seguro que muchos empresarios se preguntan: ¿el mero establecimiento de un programa de prevención de delitos en mi empresa la exonera de responsabilidad penal? Sin...
OFAC emite una guía detallada con expectativas de compliance, mejores prácticas y deficiencias en fallas pasadas
El brazo del Tesoro de EE.UU. encargado de administrar los programas de sanciones del país ha emitido su guía más detallada y prescriptiva hasta el...
La nueva guía del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre programas de cumplimiento corporativo cambia el enfoque a la "efectividad"
La guía, que se aplica a toda la División Criminal del Departamento de Justicia, se basa en las directrices de 2017 que incluyen una lista...
Cómo combatir la corrupción y el soborno en su organización
La corrupción es uno de los peores males que acechan a las organizaciones en nuestro país. Es un fenómeno que tiene graves consecuencias tanto para...
