De qué van las APNFD
Las Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD) son actividades que pueden ser utilizadas como mecanismo o instrumento en el proceso de legitimar activos o para...
Categoría: Cultura Compliance
Convenio CAEF-INDIGO-SmAL
Nos complace informar que se firmó un convenio entre el Centro de Altos Estudios Forenses (CAEF) y las sociedades mercantiles Indigo Consultores y SmAL &...
ISO 37002 sobre gestión de sistemas de denuncia
Un nuevo avance en la estandarización de los modelos de prevención de delitos: la ISO 37002 sobre gestión de sistemas de denuncia. En el...
La ISO/IEC 23894:2023, respecto de las tecnologías de información y de la inteligencia artificial (IA)
Recientemente la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) culminó el proceso de discusión y publicó la norma ISO/IEC 23894:2023 con el...
Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales
Sobre las conclusiones adoptadas por el Consejo de Estado de la Unión Europea, de fecha 14 de febrero de 2023, en las cuales incluyeron a...
Taller sobre el rol del OdC en el proceso de auditoría
El próximo 23 de Febrero de 2023, nuestro Director Samuel Acuña participará en el taller teórico-práctico organizado por Compliance Venezuela, dirigido al recurso...
