La tercerización de la función de compliance
Los retos en el área del compliance aumentan de forma progresiva en distintos sectores del mercado, sin importar el tamaño o modelo de negocio de...
Categoría: CCVV
¿Existe una relación entre la ausencia de programas de compliance con las irregularidades ad intra de las empresas?
La no implantación de un sistema de compliance corporativo. ¿Un cheque en blanco de las organizaciones empresariales? Existe poco reconocimiento respecto a la seguridad ad...
Nueva Circular de la SUDEBAN, la No. 5552, que establece los lineamientos sobre las aperturas de cuentas digitales y la aceptación de los contratos electrónicos.
La SUDEBAN ha remitido a todas las instituciones bancarias la circular No. 5552, de fecha 11 de agosto de 2022 mediante la cual se dicta...
Código de Ética de los trabajadores del SAREN
En la Gaceta Oficial No. 42.426 de fecha 26 de julio de 2022 fue publicada la Providencia Administrativa No. 262, de fecha 12/07/2022 emanada del...
Indigo Consultores firma una alianza con SIETY
Nos complace hacer del conocimiento de nuestros clientes y asociados de la firma, que Indigo Consultores ingresa como aliado a SIETY una empresa que se...
“Normas Relativas al Capital Social Mínimo para la Constitución y Funcionamiento de las Instituciones Bancarias”.
En fecha 6 de julio del presente año, en Gaceta Oficial N. 42.412, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) publicó la resolución mediante...
