Taller sobre el rol del OdC en el proceso de auditoría
El próximo 16 de Febrero de 2023, nuestro Director Samuel Acuña participará en el taller teórico-práctico organizado por Compliance Venezuela, dirigido al recurso...
Categoría: CCVV
Convenio de cooperación UNIR-INDIGO
#Enhorabuena El pasado 26 de enero de 2023, fue suscrito entre la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) la renovación del convenio de cooperación educativa...
Pymes/Startups + Compliance = Fórmula del éxito
Durante siglos, el mercado global ha sido dominado por las gigantes empresariales y recaía sobre ellas, la lupa de las investigaciones, así como la obligatoriedad...
Algunas reflexiones sobre la responsabilidad del auditor de cumplimiento en orden a la norma ISO 19011
Si bien es cierto que muchas de los estándares internacionales que existen hoy en día proporcionan los conocimientos, buenas prácticas y las herramientas necesarias para...
Guías publicadas por el GAFI conforme a los estándares para prevenir el lavado de activos y FT
Las guías del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si bien es cierto que no son vinculantes, contienen aspectos prácticos de cómo los países pueden...
La ISO 31000. Una herramienta esencial para el compliance corporativo y regulatorio
En primer lugar debemos tener claro que la ISO 31000 es una normativa internacional emanada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y proporciona las...
