El Compliance en el Sector Público
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Autor: Indigo Consultores
La Buena Fe en el Proceso de Extinción de Dominio LOED
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Relevancia de la Identificación de los beneficiarios finales
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De qué van las APNFD
Las Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD) son actividades que pueden ser utilizadas como mecanismo o instrumento en el proceso de legitimar activos o para...
Convenio CAEF-INDIGO-SmAL
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ISO 37002 sobre gestión de sistemas de denuncia
Un nuevo avance en la estandarización de los modelos de prevención de delitos: la ISO 37002 sobre gestión de sistemas de denuncia. En el...
