El Compliance Empresarial, más relevante que nunca
Lo primero que debes estar preguntándote al leer el título de este artículo es ¿Qué es el Compliance Empresarial? y también debes estar preguntándote como...
Autor: Héctor Cabrera
EE. UU. trabaja en un proyecto de ley para reforzar las defensas contra el lavado de dinero
El proyecto de ley para reforzar las defensas contra el lavado de dinero (ALD) de EE.UU. cuenta con una gran cantidad de mejoras, específicamente para...
¿Qué aspectos se tienen en cuenta para comprobar la eficacia de un programa de Compliance Penal?
Seguro que muchos empresarios se preguntan: ¿el mero establecimiento de un programa de prevención de delitos en mi empresa la exonera de responsabilidad penal? Sin...
Evasión Fiscal y Paraísos Fiscales
Existe una relación muy estrecha entre estos 2 conceptos relacionados con Delitos Financieros. La Evasión Fiscal consiste en evitar el pago de Impuestos a través...
OFAC emite una guía detallada con expectativas de compliance, mejores prácticas y deficiencias en fallas pasadas
El brazo del Tesoro de EE.UU. encargado de administrar los programas de sanciones del país ha emitido su guía más detallada y prescriptiva hasta el...
La nueva guía del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre programas de cumplimiento corporativo cambia el enfoque a la "efectividad"
La guía, que se aplica a toda la División Criminal del Departamento de Justicia, se basa en las directrices de 2017 que incluyen una lista...
