Tu aliado ideal en compliance corporativo
Seguro que muchos empresarios se preguntan: ¿el mero establecimiento de un programa de prevención de delitos en mi empresa la exonera de responsabilidad penal? Sin...
Existe una relación muy estrecha entre estos 2 conceptos relacionados con Delitos Financieros. La Evasión Fiscal consiste en evitar el pago de Impuestos a través...
El brazo del Tesoro de EE.UU. encargado de administrar los programas de sanciones del país ha emitido su guía más detallada y prescriptiva hasta el...
La guía, que se aplica a toda la División Criminal del Departamento de Justicia, se basa en las directrices de 2017 que incluyen una lista...
La corrupción es uno de los peores males que acechan a las organizaciones en nuestro país. Es un fenómeno que tiene graves consecuencias tanto para...
Somos miembros oficiales de:
