Somos tu aliado ideal en compliance corporativo y regulatorio

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Nuestros servicios destacados

El talento humano de Indigo Consultores están certificados como compliance officer por la World Compliance Association, con Registro Único de Formadores (RUF/ONCDOFT), implementamos CMS con base a la ISO 37301; programas anti corrupción y SIAR LC/FT/FPDAM

Debida diligencia

Es un proceso de escrutinio holístico de una corporación o persona natural antes de firmar un contrato, iniciar una relación comercial, laboral o crediticia.  Con este tipo de análisis se pueden evaluar todos los riesgos que rodean al stakeholder y descubrir sus oportunidades, amenazas, debilidades, beneficios, antecedentes, etc.

 

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Asistencia en compliance corporativo

Te ayudamos a mitigar los riesgos penales, legales, tributarios, medio ambientales, LC/FT, relación laboral, fraude, conflicto de intereses, ciberseguridad, protección de datos y privacidad, igualdad, covid-19, entre otros de posibles incumplimientos derivados de la gestión empresarial.

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Capacitación & concienciación

Diseñamos y ejecutamos con facilitadores especializados, planes de actualización profesional in company sobre cumplimiento corporativo, sistema de gestión de riesgos, detección, prevención y reacción ante inconformidades, responsabilidad penal corporativa, principales riesgos de cara a los negocios internacionales, etc.

Dale un valor agregado a tu empresa con un recurso humano que entiendan y protegen la gestión de tu negocio.

 

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Clientes

Rendivalores, Casa de Bolsa

KOI Casa de Bolsa

Criptoven trade

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria

Crixto

Servicios y productos especiales

Cumplo360 en Venezuela

Proveemos a los sujetos obligados y corporaciones de la solución tecnológica más completa y robusta de Latinoamérica. Con el aval de Dow Jones, la plataforma te permite:

Realizar consultas en más de 1300 listas internacionales, actualizadas cada 24 horas. Identificar las personas políticamente expuestas (PEP) nacionales e internacionales, así como sus relacionados.

Crear la ficha única del cliente y proveedor para la debida diligencia simple o reforzada. Te permite segmentar los clientes basada en el nivel de riesgo, con monitoreo continuo sobre listas y sus transacciones.

Tiene una matriz de riesgo adaptada a las variables de riesgo que establece los estándares internacionales y el contexto de tu organización.

Entre otras muchas características.

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Tercero Independiente de Cumplimiento

La revisión periódica de tu plan de compliance te permite identificar debilidades y fortalezas, así como evaluar si el programa está conforme con las regulaciones de cada sector o con los estándares nacionales e internacionales.

Entre las normativas que imponen la práctica de una auditoría de tercera parte tenemos:

Art 73 providencia No. 209 (sector valores)
Art. 82 providencia No. 044 (sector PSAV)
Art. 94 Resolución No. 083 (sector bancario)
Art. 42 Resolución No. 020 (servicios turísticos)
Art. 90. Providencia No. 004 (actividad aseguradora)

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Somos miembros oficiales de:

World Compliance Association Sociedad Venezolana de Compliance Revista de Derecho penal económico Siety Compliance Venezuela

Estamos acreditados como Terceros Independientes Calificados de Cumplimiento LC/FT/FPADM por la SUNAVAL, mediante oficio No. 0176 de fecha 10/02/2022.