¿Tu empresa está obligada a implementar un programa de prevención de Legitimación de Capitales y otros ilícitos?

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En Índigo Consultores
La prevención es nuestra estrategia

Certificados en Auditoría de cumplimiento,
Compliance Officer avalado por la World Compliance Association, ISO 31000, ISO 37301, Debida Diligencia & Derecho Penal Económico

Asesoria en Compliance

Te ayudamos a mitigar los riesgos -penales, legales, tributarios, medio ambientales, LC/FT, relación laboral, fraude, conflicto de intereses, ciberseguridad, protección de datos y privacidad, igualdad, covid-19, entre otros- de posibles incumplimientos derivados de la gestión empresarial.

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Due Diligence

En el sector no financiero tiene como fin principal el conocer realmente a tu contraparte en una fusión o adquisición (M&A), compra-venta de inmuebles, vehículos, obras de arte, artículos de alto valor, entre otros.  Es un protocolo eficaz para prevenir una futura responsabilidad penal por la ausencia de medidas necesarias para mitigar la comisión de delitos como Legitimación de Capitales, FT o Fraude.

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Debidamente autorizados como Firma Consultora LT/FT & Cumplimiento Corporativo bajo nro. de oficio 0504-2020.