Índigo Consultores

Es un proceso para la verificación, revisión, escrutinio de los diferentes procesos, sistemas de gestión, programas, políticas, manuales y códigos éticos o de conducta, para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, normativas, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Te ayudamos a mitigar los riesgos -penales, legales, tributarios, medio ambientales, LC/FT, relación laboral, fraude, conflicto de intereses, ciberseguridad, protección de datos y privacidad, igualdad, covid-19, entre otros- de posibles incumplimientos derivados de la gestión empresarial.

En el sector no financiero tiene como fin principal el conocer realmente a tu contraparte en una fusión o adquisición (M&A), compra-venta de inmuebles, vehículos, obras de arte, artículos de alto valor, entre otros.

Es un protocolo eficaz para prevenir una futura responsabilidad penal por la ausencia de medidas necesarias para mitigar la comisión de delitos como Legitimación de Capitales, FT o Fraude.

Diseñamos y ejecutamos con facilitadores especializados, planes de actualización profesional in company sobre cumplimiento corporativo (corporate compliance), sistema de gestión de riesgos, detección, prevención y reacción ante inconformidades, responsabilidad penal corporativa, principales riesgos de cara a los negocios internacionales, etc.

Dale un valor agregado a tu empresa con un recurso humano que entiendan y protegen la gestión de tu negocio.