Llegó a Venezuela la herramienta tecnológica "Cumplo360"

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Actualización y concienciación in house en
Compliance corporativo

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Nuestros servicios destacados

El talento humano de Indigo Consultores están certificados como compliance officer por la World Compliance Association, con Registro Único de Formadores (RUF/ONCDOFT), implementamos CMS con base a la ISO 37301; programas anti corrupción y SIAR LC/FT/FPDAM

Auditoría de cumplimiento

Es un proceso para la verificación, revisión, escrutinio de los diferentes procesos, sistemas de gestión, programas, políticas, manuales y códigos éticos o de conducta, para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, normativas, estatutarias y de procedimientos aplicables.

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Asesoría en corporate compliance

Te ayudamos a mitigar los riesgos -penales, legales, tributarios, medio ambientales, LC/FT, relación laboral, fraude, conflicto de intereses, ciberseguridad, protección de datos y privacidad, igualdad, covid-19, entre otros- de posibles incumplimientos derivados de la gestión empresarial.

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Due diligence

En el sector no financiero tiene como fin principal el conocer realmente a tu contraparte en una fusión o adquisición (M&A), compra-venta de inmuebles, vehículos, obras de arte, artículos de alto valor, entre otros.

Es un protocolo eficaz para prevenir una futura responsabilidad penal por la ausencia de medidas necesarias para mitigar la comisión de delitos como Legitimación de Capitales, FT o Fraude.

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Capacitación & concienciación

Diseñamos y ejecutamos con facilitadores especializados, planes de actualización profesional in company sobre cumplimiento corporativo (corporate compliance), sistema de gestión de riesgos, detección, prevención y reacción ante inconformidades, responsabilidad penal corporativa, principales riesgos de cara a los negocios internacionales, etc.

Dale un valor agregado a tu empresa con un recurso humano que entiendan y protegen la gestión de tu negocio.

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News & publicaciones

Somos miembros oficiales de:

World Compliance Association Sociedad Venezolana de Compliance Revista de Derecho penal económico Siety Compliance Venezuela

Estamos acreditados como Terceros Independientes Calificados de Cumplimiento LC/FT/FPADM por la SUNAVAL, mediante oficio No. 0176 de fecha 10/02/2022.