De qué van las APNFD
Las Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD) son actividades que pueden ser utilizadas como mecanismo o instrumento en el proceso de legitimar activos o para...
Clientes
Rendivalores, Casa de Bolsa
KOI Casa de Bolsa
Criptoven trade
Bolsa Pública de Valores Bicentenaria
Crixto
Agrocampo
Castillo Max, oil & gas
Servicios y productos especiales
Cumplo360 en Venezuela
Proveemos a los sujetos obligados y corporaciones de la solución tecnológica más completa y robusta de Latinoamérica. Con el aval de Dow Jones, la plataforma te permite:
Realizar consultas en más de 1300 listas internacionales, actualizadas cada 24 horas. Identificar las personas políticamente expuestas (PEP) nacionales e internacionales, así como sus relacionados.
Crear la ficha única del cliente y proveedor para la debida diligencia simple o reforzada. Te permite segmentar los clientes basada en el nivel de riesgo, con monitoreo continuo sobre listas y sus transacciones.
Tiene una matriz de riesgo adaptada a las variables de riesgo que establece los estándares internacionales y el contexto de tu organización.
Entre otras muchas características.
Saber másTercero Independiente de Cumplimiento
La revisión periódica de tu plan de compliance te permite identificar debilidades y fortalezas, así como evaluar si el programa está conforme con las regulaciones de cada sector o con los estándares nacionales e internacionales.
Entre las normativas que imponen la práctica de una auditoría de tercera parte tenemos:
Art 73 providencia No. 209 (sector valores)
Art. 82 providencia No. 044 (sector PSAV)
Art. 94 Resolución No. 083 (sector bancario)
Art. 42 Resolución No. 020 (servicios turísticos)
Art. 90. Providencia No. 004 (actividad aseguradora)
