
El Compliance Empresarial, más relevante que nunca
Lo primero que debes estar preguntándote al leer el título de este artículo es ¿Qué es el Compliance Empresarial? y también debes estar preguntándote como...
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Muéstrame cómoEn el sector no financiero tiene como fin principal el conocer realmente a tu contraparte en una fusión o adquisición (M&A), compra-venta de inmuebles, vehículos, obras de arte, artículos de alto valor, entre otros. Es un protocolo eficaz para prevenir una futura responsabilidad penal por la ausencia de medidas necesarias para mitigar la comisión de delitos como Legitimación de Capitales, FT o Fraude.
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Pedro Páez, CEO de SEAPORT S.A.
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Debidamente autorizados como Firma Consultora LT/FT & Cumplimiento Corporativo bajo nro. de oficio 0504-2020.