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Certificados como Especialistas en Compliance Corporativo,
CCO-WCA, ISO 31000, ISO 19600, ISO 37301, ISO 37001 Auditor Líder, Debida Diligencia & Derecho Penal Económico.

Compliance Corporativo

Te ayudamos a mitigar los riesgos -penales, legales, tributarios, medio ambientales, LC/FT, relación laboral, fraude, conflicto de intereses, ciberseguridad, protección de datos y privacidad, igualdad, covid-19, entre otros- de posibles incumplimientos derivados de la gestión empresarial.

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Due Diligence

En el sector no financiero tiene como fin principal el conocer realmente a tu contraparte en una fusión o adquisición (M&A), compra-venta de inmuebles, vehículos, obras de arte, artículos de alto valor, entre otros.  Es un protocolo eficaz para prevenir una futura responsabilidad penal por la ausencia de medidas necesarias para mitigar la comisión de delitos como Legitimación de Capitales, FT o Fraude.

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Lo que dicen nuestros clientes

Carlos y su equipo nos ayudaron a optimizar e incrementar la fiabilidad y seguridad de nuestros procesos internos, todo con un trato cercano y profesional. ¡Los recomiendo ampliamente!

Pedro Páez, CEO de SEAPORT S.A.

Nuestro Equipo

Esp Carlos Liendo

Director

Samuel Acuña

Mtr Samuel Acuña

Director

Bárbara Rodríguez

Bárbara Rodríguez

Especialista

Mtr/Esp Javier Iranzo

Especialista

Yasmelis Girón

Especialista

Carlos Reina

Carlos Reina

Especialista

Somos Miembros Oficiales de:

World Compliance Association Asociación Española de Compliance Asociación Española de Compliance
ONCDOFT

Debidamente autorizados como Firma Consultora LT/FT & Cumplimiento Corporativo bajo nro. de oficio 0504-2020.