¿Estás preparado para el proceso de auditoría que medirá el nivel de eficacia del SIAR LC/FT/FPADM?

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Llegó a Venezuela la herramienta tecnológica "Cumplo360"

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Actualización y concienciación in house en
Compliance corporativo

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Somos tu aliado ideal en compliance corporativo y regulatorio

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Nuestros servicios destacados

El talento humano de Indigo Consultores están certificados como compliance officer por la World Compliance Association, con Registro Único de Formadores (RUF/ONCDOFT), implementamos CMS con base a la ISO 37301; programas anti corrupción y SIAR LC/FT/FPDAM

Debida diligencia

Es un proceso de radiografía holístico, parcial o sobre un aspecto en especial, de una corporación o persona natural antes de  iniciar una relación comercial, laboral o crediticia.  

Con el análisis se pueden evaluar todos los riesgos que rodean al stakeholder y descubrir sus oportunidades, amenazas, debilidades, beneficios, perfil, etc.

 

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Asistencia primaria y avanzada

Te ayudamos a conocer y utilizar la herramienta del compliance en tu organización.

Estas creando o desarrollando tu departamento de compliance? Nosotros te ayudamos para hacerlo más sencillo.

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Actividades de formación

Diseñamos y ejecutamos con facilitadores especializados, actividades formativas y de actualización profesional en temas relevantes sobre el cumplimiento normativo.

Dale un valor agregado a tu empresa con un talento humano que entienda y protegen la gestión de tu negocio.

 

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Clientes

Rendivalores, Casa de Bolsa

KOI Casa de Bolsa

Criptoven trade

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria

Crixto

Agrocampo

Servicios y productos especiales

Cumplo360 en Venezuela

Proveemos a los sujetos obligados y corporaciones de la solución tecnológica más completa y robusta de Latinoamérica. Con el aval de Dow Jones, la plataforma te permite:

Realizar consultas en más de 1300 listas internacionales, actualizadas cada 24 horas. Identificar las personas políticamente expuestas (PEP) nacionales e internacionales, así como sus relacionados.

Crear la ficha única del cliente y proveedor para la debida diligencia simple o reforzada. Te permite segmentar los clientes basada en el nivel de riesgo, con monitoreo continuo sobre listas y sus transacciones.

Tiene una matriz de riesgo adaptada a las variables de riesgo que establece los estándares internacionales y el contexto de tu organización.

Entre otras muchas características.

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Tercero Independiente de Cumplimiento

La revisión periódica de tu plan de compliance te permite identificar debilidades y fortalezas, así como evaluar si el programa está conforme con las regulaciones de cada sector o con los estándares nacionales e internacionales.

Entre las normativas que imponen la práctica de una auditoría de tercera parte tenemos:

Art 73 providencia No. 209 (sector valores)
Art. 82 providencia No. 044 (sector PSAV)
Art. 94 Resolución No. 083 (sector bancario)
Art. 42 Resolución No. 020 (servicios turísticos)
Art. 90. Providencia No. 004 (actividad aseguradora)

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Somos miembros oficiales de:

World Compliance Association Sociedad Venezolana de Compliance Revista de Derecho penal económico Siety Compliance Venezuela

Estamos acreditados como Terceros Independientes Calificados de Cumplimiento LC/FT/FPADM por la SUNAVAL, mediante oficio No. 0176 de fecha 10/02/2022.